Пенсионерка из Твери незаконно заработала более 10 миллионов рублей

60-летняя жительница Твери организовала нелегальный бизнес, с помощью которого заработала 10,4 млн рублей. Следственный отдел Управления МВД России по городу Твери возбуждил в отношении нее уголовное дело сразу по двум статьям.
В распоряжении женщины находились реквизиты (печати, штампы, электронные цифровые подписи) ряда юридических лиц, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности. Однако на их расчетные счета переводились деньги «клиентов» для последующего обналичивания. Заказчиками являлись руководители фирм, которые хотели вывести денежные средства в неконтролируемый наличный денежный оборот.
Таким образом, подозреваемая получила незаконный доход в сумме более 10,4 млн рублей.
Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемой. Во время него они изъяли печати, штампы и документацию подконтрольных юридических лиц, которая подтверждает незаконные операции по переводу денежных средств.
Следственный отдел Управления МВД России по городу Твери возбуждил уголовное дело статье «Незаконная  банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ.
Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности.