В Твери директор управляющей компании присвоил более 23 миллионов рублей

В Твери по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «ГУК Тверь». Директор управляющей компании не перечислял деньги жильцов ресурсоснабжающим организациям, а использовал их по собственному усмотрению.
Проверкой установлено, что руководитель ГУК «Тверь» заранее спланировал такую модель деятельности компании, которая была направлена на удовлетворение своих личных имущественных интересов.
С 31 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года руководитель, получив на счет организации деньги в размере более 2 миллионов рублей от жильцов за газ, не перечислил их в «Газпром межрегионгаз Тверь», а удержал их на счетах подчиненной организации. В дальнейшем он ввел денежные средства в оборот на нужды своего предприятия, в том числе приобретая в лизинг автомобили для личного пользования и получая стабильно высокую заработную плату.
Аналогичная преступная модель была реализована во взаимоотношениях с такими ресурсоснабжающими организациями, как «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и «Тверская генерация». На конец декабря 2016 года задолженность перед ними составляла более 29 миллионов рублей.
Накапливая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, руководитель не выполняя своих обязательств, но хотел продолжать получать платежи с потребителей и расходовать эти деньги, он вместе со специалистом по работе с населением ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с жителей Твери.
В процессе обслуживания жилищного фонда у РКЦ «Тверь» перед Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области, Пенсионным фондом РФ по Тверской области возникла задолженность по налогам, взносам. Взыскание их осуществлялось с расчетных счетов РКЦ «Тверь».
Понимая, что денежные средства, поступающие на расчетный счет вновь будут взысканы в счет долга, они учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН.
В результате такой преступной схемы перечислили из кассы и с расчетных счетов денежные средства в размере более 23 миллионов рублей.
Сейчас против руководителей возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Присвоение или растрата". Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.